Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından son derece önemli olan yasa dışı bahis ve kumar ile mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Bu çerçevede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığını ve bu paraların organize suç örgütlerine aktarıldığını tespit etmiştir.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis ve sanal kumar ile mücadele, suç gelirlerinin transfer edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını, bu tutarların ise kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini ortaya koymuştur.
280 BİNDEN FAZLA BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ
Kurum, 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis amacıyla kullanıldığını tespit etmiş ve bu hesapları kullandıran kişilerle ilgili bilgileri adli makamlara iletmiştir. Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatılmıştır.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPATILDI
Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu sanal POS’lardan elde edilen tutarların kripto varlıklara dönüştürülmesi amacıyla kurulan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcıları tespit edilmiş ve kapatılmıştır. Bu durum da adli makamlara bildirilmiştir. Geçen yıl, yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem teşebbüs aşamasında engellenmiş ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verilmiştir. Bu yıl ise, güvenlik ve adli birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirilen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edilmiştir. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konulmuştur.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak veya çalarak suç örgütlerine aktarımına aracılık eden iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları kesilmiştir. Bu organizasyonların yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri adli makamlara iletilmiştir.
MİLLİ PİYANGO DA ÖNLEM ALDI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından da illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyunu ve bahis platformları tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ihbar edilmektedir. Bu doğrultuda, geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapılarak erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunulmuştur. Bu yıl, aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alınmıştır. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görülmüştür.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar toplam 422 bin 594 site için ihbarda bulunulmuş ve bunların 393 bin 13’ü için erişim engeli tedbirinin uygulanması sağlanmıştır.
YENİ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesini sağladığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam etmektedir. Ayrıca, 2021-2024 döneminde 739 defa erişim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Ocak-eylül döneminde erişim engeli getirilen sitelere ilişkin delillendirme çalışmaları sürmektedir. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık edenlerin cezalandırılması amacıyla yeni bir suç duyurusunda bulunulacaktır.
ŞİMŞEK YURTTAŞLARI UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadelelerine kesintisiz devam ettiklerini vurgulamıştır. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni açısından tehdit oluşturduğunu belirten Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiği değerlendirilen internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor” ifadelerini kullanmıştır.
Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını bu sitelere kullandıran vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak, “Bu vatandaşlarımız, farkında olmadan suça bulaşmakta ve dolayısıyla hem ekonomik kayıplara uğramakta hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendilerini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması büyük önem taşımaktadır. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır; dolayısıyla daha sonra idari ve adli soruşturmalarla muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ile benzeri oyunlardan uzak durmalıdırlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu bilgileri paylaşanlar, hapis cezası dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler” şeklinde konuşmuştur.
Bakan Şimşek, yasa dışı bahis ile mücadelede finansal kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemine de değinerek, “Bu bağlamda MASAK, yakın zamanda başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıkılaştıracak ve denetimleri artıracaktır. Bu kapsamda, MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecektir. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması da öngörülmektedir” ifadelerini kullanmıştır.
