ABD yönetimi, Güneydoğu Asya merkezli çevrim içi dolandırıcılık örgütlerinin finansmanında kullanıldığı iddia edilen Çin dilli dijital pazaryeri Xinbi Guarantee’e yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. Platform yaptırım listesine alınırken finansal varlıkları ve dijital altyapısı da hedef alındı.
ABD makamları, 2022’den bu yana faaliyet gösteren ağ üzerinden en az 24 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildiğini belirtti. Xinbi Guarantee’in dolandırıcılık merkezlerini para aklama hizmetleri, ödeme sistemleri, teknoloji şirketleri ve yasa dışı hizmet sağlayıcılarıyla buluşturan önemli bir merkez haline geldiği ifade edildi.
52 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Donduruldu
Operasyonun önemli ayağını kripto para varlıklarına yönelik müdahale oluşturdu. ABD Adalet Bakanlığı öncülüğündeki ekipler, Xinbi Guarantee ve platformda faaliyet gösteren satıcılarla bağlantılı kripto cüzdanlarında 52 milyon doların üzerinde varlığı dondurdu veya kontrol altına aldı.
İki ayrı cüzdanda bulunan yaklaşık 12 milyon dolarlık kripto varlığa doğrudan el konulurken, para aklama faaliyetleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda başka cüzdan da incelemeye alındı.
ABD makamları tarafından oluşturulan Scam Center Strike Force kapsamında bugüne kadar dondurulan veya kontrol altına alınan şüpheli kripto varlıkların toplam değerinin yaklaşık 938 milyon dolara ulaştığı açıklandı.
Operasyon, yasa dışı finans ağlarının geleneksel banka hesaplarının yanı sıra dijital varlıklara da giderek daha fazla yöneldiğini ortaya koydu. Bu nedenle kripto cüzdanları, kolluk kuvvetlerinin uluslararası soruşturmalarında başlıca hedeflerden biri haline geliyor.
Dolandırıcılık İçin Dijital Pazaryeri Kuruldu
ABD makamlarının değerlendirmesine göre Xinbi Guarantee, doğrudan dolandırıcılık yapan tek bir internet sitesi olarak faaliyet göstermiyordu. Platformun, farklı suç örgütlerinin ihtiyaç duyduğu yasa dışı hizmetleri satın alabildiği dijital bir pazaryeri şeklinde çalıştığı öne sürüldü.
Bu kapsamda dolandırıcılık amacıyla internet siteleri oluşturulması, çalınan paraların farklı hesaplara aktarılması, kripto varlıkların aklanması ve çeşitli ödeme altyapılarının sağlanması gibi hizmetlerin platform üzerinden sunulduğu belirtildi.
Sistemde alıcı ve satıcı arasındaki ödemeleri güvence altına alan emanet ödeme mekanizmasının da bulunduğu ifade edildi. Böylece dolandırıcılık merkezlerinin ihtiyaç duyduğu yasa dışı hizmetlere organize bir piyasa üzerinden ulaşabildiği kaydedildi.
Xinbi Guarantee’in 650 binden fazla kullanıcıya ulaştığı belirtilirken, platformun ulaştığı ölçeğin dijital suç faaliyetlerinin giderek daha organize ve endüstriyel bir yapıya dönüştüğünü gösterdiği değerlendirildi.
ABD makamları, özellikle Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezlerinin her yıl milyarlarca dolarlık ekonomik kayba neden olduğunu vurguluyor.
Telegram Kanalları Da Hedef Alındı
Operasyon yalnızca para ve kripto varlıklarla sınırlı tutulmadı. Xinbi Guarantee’in satıcılarla müşterileri buluşturmak amacıyla kullandığı Telegram kanalları da soruşturma kapsamında hedef alındı.
Washington’daki federal mahkemenin verdiği kararın ardından platformla bağlantılı kanallara ve dijital altyapıya el konulması için işlem başlatıldı. Operasyonun ardından Xinbi’nin ana Telegram kanallarının erişilemez hale geldiği, ağla ilişkili çok sayıda kullanıcı adının da kapatıldığı bildirildi.
Yetkililer ayrıca artan kolluk baskısı nedeniyle platformun faaliyetlerinin bir bölümünü daha önce şifreli mesajlaşma uygulamalarına taşımaya başladığını tespit etti.
ABD Hazine Bakanlığı da operasyon kapsamında Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology şirketlerini yaptırım listesine aldı. Söz konusu şirketlerin Xinbi Guarantee’in iletişim altyapısı, kripto para ödemeleri ve dijital cüzdan sistemlerine destek sağladığı öne sürüldü.
ABD Dijital Para Aklama Ağlarını Sıkıştırıyor
Washington’ın son operasyonu, kripto para kullanan uluslararası dolandırıcılık ağlarına yönelik baskının giderek genişlediğini ortaya koydu.
Xinbi Guarantee’in yaptırım listesine alınmasıyla ABD vatandaşlarının ve ABD finans sistemi içerisindeki kuruluşların platform ve bağlantılı şirketlerle işlem yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. ABD’nin yetki alanındaki ilgili varlıkların da bloke edilmesi öngörülüyor.
İngiltere yönetimi de Xinbi ile bağlantılı yapılara mart ayında yaptırım uygulamıştı. ABD’nin son adımıyla birlikte ağ üzerindeki uluslararası finansal baskının daha da arttığı belirtildi.
Operasyonun dikkat çeken yönlerinden biri, yasa dışı para aklama sistemlerinin artık yalnızca banka hesapları veya paravan şirketler üzerinden yürütülmemesi oldu. Kripto cüzdanları, şifreli mesajlaşma uygulamaları, dijital ödeme sistemleri ve çevrim içi pazaryerleri aynı suç ekonomisinin birbirini tamamlayan unsurları haline geliyor.
ABD yönetimi de bu nedenle yalnızca dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştiren grupları değil, bu yapıların para transferi yapmasına ve teknoloji hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olduğu öne sürülen şirketleri de hedef alıyor.
Xinbi Guarantee operasyonu, milyarlarca dolarlık dijital suç ekonomisinin finansal ve teknolojik altyapısına yönelik kapsamlı müdahalelerden biri olarak öne çıktı.
