“Kripto Kraliçesi” Dolandırıcılığı
“Kripto Kraliçesi” olarak bilinen dikkat çekici bir Rus influencer, masum yatırımcıları 22 milyon dolardan fazla dolandırdığı ve bu parayı Ukrayna ordusuna gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi. NewsX’in haberine göre, Rus yetkililer, 24 yaşındaki Valeriia Fediakina’nın sosyal medya platformlarında kendisini kripto para uzmanı olarak tanıtarak en az dört mağdurun güvenini kazandığını ve bu kişilerden milyonlarca doları çaldığını açıkladı.
CryptoNews’in aktardığına göre, sosyal medyada “Bitmama” takma adıyla tanınan influencer, Moskova, Dubai, Monako, Sırbistan ve Türkiye’de ofisleri bulunan bir kripto para uzmanı gibi davranarak kurbanlarını büyük miktarda paralarını ona emanet etmeye ikna etti. Mağdurlar, toplamda 70 milyon dolara kadar kaybettiklerini bildirdi.
Yatırımcıları Nasıl Dolandırdı?
Polis, soruşturmalarını tamamladıktan sonra Fediakina’nın sadece iki ay içinde yaklaşık 22 milyon doları dolandırmayı başardığını belirtti. Yetkililer, Fediakina’nın bankacılık kısıtlamalarından kaçınmak için yatırımcıları paralarını Dubai’deki kripto para hesaplarına aktarmaya ikna ederek dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bir soruşturma komitesinin raporunda, “Bunu petrol, petrol ürünleri, altın ve diğer madenlerin satın alınması, taşınması ve satışı faaliyetlerine yatırım yapma bahanesiyle yaptılar” denildi.
Mağdurlar, Fediakina’nın kendilerine, kripto paraya dönüştürülen nakit üzerinden %1 bonus vaat ettiğini aktardı. Rus yetkililere göre, Fediakina’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı mücadele eden orduya aktardığı para kısa sürede kayboldu. Görünüşe göre, Rus yatırımcılar varlıklarını ülke dışına çıkarmak istemiş ama paralarını bir daha asla görememişler.
Eylül 2023’te Yakalandı
Fediakina, Eylül 2023’te Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden bir uçakla Rusya’dan ayrılmaya çalışırken tutuklandı. Raporlara göre, Fediakina’nın önümüzdeki ay resmen suçlanması ve suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Tutuklandığı sırada altı aylık hamile olan Fediakina, mahkeme tarafından ev hapsi verilmesini reddedildi. Özel bir doğum hastanesinde doğum yaptıktan sonra tekrar gözaltına alındı.
Avukatları Suçlamaları Reddetti
Fediakina’nın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaları şiddetle reddetti. Avukatlar, Rus medyasına verdikleri demeçte, Fediakina’nın Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını desteklemediğini ve Rus ordusunu desteklemek için fon bağışlamaya hazır olduğunu savundu. Ayrıca, Fediakina’nın bir komplonun kurbanı olduğunu ve kendisine hiçbir zaman geri ödeme yapmadığını belirtip, müşterilerine ödeme yapmak için kendi parasını kullandığını öne sürdü.
