Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kurul, finansal sistemin güvenliğinin korunması ve şüpheli malvarlığı hareketlerinin tespit edilmesine yönelik incelemelerinde yeni bir adım attı.
Fonlardaki Eski Pay Sahipleri Belirlendi
MASAK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, incelemeye alınan yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemde fonlarda pay sahibi olan kişiler tespit edildi.
Belirlenen kişilere ilişkin bilgilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiği bildirildi.
Şüpheli Malvarlığı Hareketleri Takip Ediliyor
İncelemenin, finansal sistemin güvenliğinin korunması ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü belirtildi.
MASAK’ın sermaye piyasalarındaki işlemler ile şüpheli malvarlığı hareketlerine yönelik incelemelerinin devam ettiği kaydedildi.